🔍 Servicio del Registro del Reporte BOI FinCEN

Estructura del Servicio: Reporte BOI

🏢 Cumple con la Ley de Transparencia Corporativa antes de que venzan los plazos El reporte de Información sobre la Titularidad Real (BOI) en Estados Unidos es un requisito federal obligatorio ante FinCEN. No es una declaración de impuestos, sino un registro de quiénes controlan y poseen tu empresa. Los errores en la identificación de beneficiarios o el incumplimiento de los plazos pueden generar multas diarias severas.

La Consultoría de Registro BOI de Nexo Create es un servicio de diagnóstico y presentación que asegura que tu empresa cumpla con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), identificando correctamente a los beneficiarios finales y evitando sanciones legales.

🔍 ¿Para quién es esta consultoría?

Este servicio es ideal si:

• Tienes una LLC o Corp activa en cualquier estado de EE. UU.

• Tu empresa fue registrada antes del 1 de enero de 2024 (plazo límite: 31 de dic, 2024).

• Creaste una empresa en 2024 o 2025 (plazos de 90 o 30 días respectivamente).

• No sabes quién califica legalmente como “Beneficiario Final” (quien tiene control sustancial).

• Tienes estructuras con múltiples socios o miembros no residentes.

• Quieres evitar multas de $500 por día y sanciones penales del gobierno federal.

📌 Sin reporte correcto, no hay protección legal.

🔍 ¿Cómo funciona nuestro modelo?

• Paso 1: Adquieres el servicio de Consultoría y Registro BOI.

• Paso 2: Realizamos una sesión de análisis para definir:

  • Sujetos obligados a reportar.

  • Identificación de beneficiarios finales (directos e indirectos).

  • Documentación necesaria.

• Paso 3: Ejecutamos el registro oficial ante FinCEN y entregamos el certificado de cumplimiento.

💡 Nunca enviamos un reporte BOI sin validar la identidad y el control real de la entidad.

🔎 Qué evaluamos en la consultoría

Durante la sesión revisamos:

• Estructura de propiedad y control sustancial.

• Identificación de beneficiarios finales según las reglas de FinCEN.

• Verificación de documentos de identidad válidos (Pasaportes, licencias, etc.).

• Determinación de plazos críticos según la fecha de formación.

• Necesidad de actualizaciones por cambios previos no reportados.

👉 No es solo llenar un formulario: es blindar tu empresa ante el Departamento del Tesoro.

🔧 Nuestro proceso en Nexo Create

• Análisis técnico de la estructura societaria.

• Identificación precisa de beneficiarios finales.

• Validación de documentos de identidad requeridos.

• Ejecución del reporte oficial ante FinCEN.

• Entrega de comprobante de aceptación federal.

• Guía de mantenimiento (cuándo y cómo actualizar el reporte).

💡 Este servicio garantiza que tu registro sea exacto y evita multas irreversibles.

⚠️ Consecuencias de no hacer este reporte

• Multas civiles de hasta $500 por día de retraso.

• Multas penales de hasta $10,000.

• Hasta 2 años de prisión por incumplimiento intencionado.

• Problemas de cumplimiento bancario (KYC).

📉 En regulaciones federales, la omisión es el gasto más alto que puede tener tu empresa.

📄 Documentos necesarios

• Nombre legal y EIN de la empresa.

• Dirección física comercial en EE. UU.

• Documento de identidad vigente (Pasaporte o Licencia) de cada beneficiario.

• Acuerdo Operativo o Certificado de Formación.

👉 Si no sabes si tu empresa está obligada, lo analizamos antes de proceder.

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📌 Nota legal aclaratoria

Este servicio corresponde a una revisión y diagnóstico fiscal empresarial. No constituye asesoría legal ni contable certificada.

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⭐ ¿Por qué elegir Nexo Create?

• Experiencia con empresas de residentes y no residentes

• Enfoque preventivo y estratégico

• Transparencia total en alcance y precios

• Integración directa con:

  • Bookkeeping

  • Business Tax

  • Planificación fiscal

  • Estructuración empresarial

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